Share
Када чујете о прању новца, гангстер филмови имају на уму, зар не? Искрено желимо да се не сретнете са крађом или "прањем" левих "прихода", већ како се то ради широм свијета, а не у биоскопу, корисно је знати.
Прање капитала, наравно, подрива глобалну економију - стимулише одлив средстава из земаља у развоју и девалује вриједност имовине у развијеном свијету. Међутим, ова чињеница потпуно зауставља било кога..
У тој древној уметности води Кина. Само од 2002. до 2011. године, незаконито је извезено око 1.08 билиона долара (43.2 трилиона рублеа) - упркос чињеници да су, у складу са локалним законодавством о валутној регулацији, људи дужни да стекну посебну дозволу за размјену износа у РМБ што прелази износ од 50.000 долара (2 милиона рубаља) годишње за било коју другу страну валуту.
За само десет година, илегално је извезено из двадесет земаља у развоју, 5,9 трилиона долара (240 трилиона рубаља), што је еквивалентно 49 милијарди долара (2 трилиона рубаља) месечно..
Скоро сви су укључени у ово - од корумпираних политичара и дроге ка обичним људима који не желе да плате порез или алиментацију.
Ево теоријских основа прања новца:
1. Оффсхоре Народна Република
Макао и Хонг Конг су посебни административни региони Народне Републике Кине. Због овог "двосмисленог" статуса, прикривање крајева у води је посебно погодно овде. Макао је светска престоница казина са седам пута више новца него у Лас Вегасу, ау Хонг Конгу има пуно небитних банака и других посредника који својим депонентима не постављају никаква питања (за одговарајуће мито) и помоцу трансфера новца било где у свету.
Тражите агента
Претпоставимо да живите или радите у Кини и желите сакрити велико мито које сте примили. Прво, морате га пренети са јуана у било коју страну валуту, тако да влада не зна за то. Најлакши начин да то урадите је проналажење агента са копна Кине, који ће заменити готовину за чипове за казино и узети до 20% од износа.
Иди у казино
Пронађите пријатељски смештајни цасино који ће вам затворити очи на чињеницу да сте дошли са својим чиповима. Тамо ћете моћи да их готовите у Хонг Конгу или америчким доларима и користите примљени новац, по вашем мишљењу. Можете их ставити на рачун у било којој банци у Хонг Конгу или, ради више сигурности, контактирајте једног од оних који се баве правним питањима. У овом тренутку, казино ће ставити ваше чипове заједно са чиповима грађана који поштују закон и троше рачуне од милион америчких долара као исплаћене добитке..
Врати се кругом
Ваша банка или адвокат ће морати да пренесе свој новац банковним трансфером на најкрупнији начин - на пример, прелазак неколико националних граница како би сигурно куцао све услуге ван стазе. Као резултат тога, новац се може завршити у америчком повјереничком фонду којим управља једнодневна компанија регистрована на Кајманским острвима и која је у власништву другог фонда на острву Гернзи, која је отворена у Луксембургу и којом управља банкар из Швицарске, Сингапура или Карибских острва који никада нису видели правог власника.
2. Мали помагачи
Да ли сте видели цртане о шмурфовима - малим плавим мушкарцима, изазивајући универзалну наклоност? У свету финансија постоје и "смурфови", али се третирају различито. Тзв. Обични људи који помажу тежим људима да се ослободе готовине. Отварају стотине хиљада малих депозита и преносе мале количине новца без изазивања великих сумњи..
Узми помагаче
Потражите контакт смурф: телефон или е-маил - и дискутујте о условима трансакције. Највероватније, шмурф ће вам рећи да унесете новчани износ у свој дом (наравно, не у магичној шуми, мада ко зна). Онда ће смурф отворити банковни рачун и постепено ће га повећати током неколико недеља или месеци (или чак година). Износи доприноса не прелазе разумни лимит, што може узроковати непотребну камату.
Повуци новац
После неког времена замолите шмурку да повуче одређени износ, на пример, поклон сертификат за куповину. Дакле, овај новац више неће довести до вас. Али немој бити глуп. Боље је пронаћи начин за пренос овог новца банковним трансфером на оффсхоре или на рачун фиктивне компаније..
Пази на подстреке
Претпоставља се да смурф увек остаје испод пиштоља. Али он је смурф. Међутим, развој интернет банкарства учинио је смрфање лакшим и профитабилнијим, а најадвентичнији смурфови претварају такве износе да су сумњичави. Дуго времена у Хонг Конгу, највећи асистент за прање новца био је тинејџер по имену Луо Дјонгцхен који је почео са депозитом од 500 долара у Банк оф Цхина. Током наредних осам мјесеци отворио је готово 5.000 депозита и направио више од 3.500 подизања готовине преко Интернет банкарства, преносећи 1,67 милијарди долара (67 милијарди рубаља) на оффсхоре. У 2013. години примећен је и осуђен на 10 година затвора. Велики неуспех не само за Смурф, већ и за његове клијенте.
Понекад смурфови воде неоправдано боемски начин живота, који такође могу да се представљају. Још један становник Хонг Конга, Царсон Јунг, у марту је осуђен на шест месеци затвора јер је на свом банковном рачуну од 2001. до 2007. године опрао 91,27 милиона долара (3,6 милијарди рубаља). Када је питао бившег бербера где је узео толико новца да може купити фудбалски клуб Бирмингхам Цити, одговорио је да му је помогао да тргује на берзи, свој салон и коцкање у богатство од стотина милиона долара..
3. Велике корпорације
Прочитајте даље инсидер.про
Legal Technique